Actividades Académicas - Docentes

Formación: Contador Público (UNLZ) matriculado en el CPCECABA, con Posgrados en Negociación (UCA 2000), Finanzas (UB 2004), Coaching y PNL (UB 2005) y Prevención Global de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UBA 2013). Certificado en FIBA AMLCA por la FIU (Florida International University 2013). Programa de Especialización Latinoamericana de Prevención de Riesgos de Lavado de Dinero (FORUM Foros y Conferencias 2020), Diplomatura en Prevención de Crímenes Financieros (IAE Business School, Univ. Austral 2019), Certificado en Prevención de Crímenes Financieros (IAE Business School, Univ. Austral 2018 – Programa Ejecutivo de Especialización Latinoamericana de Prevención de Riesgos de Lavado de Dinero (FORUM 2020) - Certificado en Especialidad de Detección de Fraudes y Auditoria (DAC –CPCECABA 2017) Miembro asociado a ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists). Miembro asociado a ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialists). Miembro activo de las Comisiones de Estudios de: 1) Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos Complejos, 2) de Anticorrupción, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) y 3) de Prevención de Delitos Economicos. Desde 2015 a la fecha: Orador/Expositor en materia de PLAyFT en Congresos y Conferencias Internacionales en Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, México y Panamá, organizadas por FORUM Argentina, BST Global Consulting y la ACFCS de USA. Amplia experiencia profesional en auditorías externas (Trabajó en Gebsen & Co. , Grant Thornton Argentina, Coopers & Lybrand Argentina, Price Waterhouse Coopers Argentina) y sindicaturas societarias (Ex miembro titular del Consejo de Vigilancia de BICSA, Mercado Regional de Capitales SA, Provinfondos SA, Provincia Bursátil SA y Grupo Banco Provincia SA). Actualmente es el Responsable de Cumplimiento ALD/CFT de Grupo Banco Provincia SA. CPCECABA: Profesor del Curso DAC -"El rol del profesional como Asesor u Oficial de Cumplimiento en materia de Compliance y Anticorrupción 2019 Ex Consultor internacional en auditorias gubernamentales, operativas y de cumplimiento por concurso de antecedentes, en el proyecto ILACO (La Paz –Rep. De Bolivia), financiado por el Banco Mundial. Ex Profesor adjunto en la Cátedra de Auditoria de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. (1984-2013), Ex Profesor de `Sistemas de Información Contable´ en la UCA de Salta(2004-2006) y de ´Análisis de EECC en la UADE. (1988-1990) Web Page: http://www.antilavado.com.ar

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