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Materia 1-561: Resoluciones Profesionales obligatorias frente al lavado de activos.

 

Temario

Objetivo: Conocer las obligaciones y sanciones administrativas y/o penales relacionadas con la actuación profesional según la ley.

Contenido:Lavado de Activos. Breve panorama general: Definición. Métodos de Lavado de dinero y otros activos. La lucha antilavado: El GAFI y las 40 recomendaciones. Argentina: La Ley 25.246: delitos considerados, sujetos alcanzados y sanciones. La Ley y el deber de informar. REFORMA DE LA LEY 6/2011. Las Resoluciones de la U.I.F Aplicables a la actuación del contador público. La Resol. 65/2011. Resoluciones 420/2011 F.A.C.P.C.E. y C.D. 77/2011 C.P.C.E.C.A.B.A. Profesionales involucrados. Información a suministrar. Identificación del cliente. Operaciones sospechosas. Sanciones. El trabajo del contador y la ley. Compatibilidad entre auditor y síndico en relación con la ley. Convenios con los clientes. Tipos de informes a suministrar a la U.I.F. Otros informes.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 8