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Materia 1-566: Papeles de trabajo de auditoría en la prevención del lavado de activos

 

Temario

Objetivo: Reforzar las obligaciones del CP en relación con los papeles de trabajo de Auditoría, principalmente relacionados al cumplimiento de las Normas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Contenido:Resol. 65/2011 UIF incumbencias del CPResol. 420/2011 FACPCE Resol. 77/2011 MD CPCECABAProgramas de Auditoria aplicados a la prevención del LA/FTResol. 63/2012 CPCECABA. Carácterísticas del Sistema de Control.Papeles de Trabajo de Auditoría en general y en particular aplicados al temaJerarquización de la profesiónEjemplos prácticos

Requisitos: Conocimientos de Auditoría y de lavado de activos

Duración: 6