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Materia 5-216: Curso de Administración del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

 

Temario

Objetivo: Actualización de contenidos profesionales en materia de administración del riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.Comprensión de la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido en la actividad del Profesional de Ciencias Económicas.Análisis del marco regulatorio dictado por la Unidad de Información Financiera.Adquisición de la facultad para desarrollar programas, procedimientos y entrenamientos orientados a la consecución de dicho objetivo.Estado de situación del funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina.Análisis de sanciones administrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera.Acreditar la capacitación exigida en diversas resoluciones por la Unidad de Información Financiera.

Contenido:Dimensión Internacional del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. El GAFI. Sus recomendaciones. Legislación Argentina.La Unidad de Información Financiera. Funciones. Competencia. Facultades.Sujetos Obligados a Informar. Obligaciones. Responsabilidades. El Sector Bancario y Financiero. Normas Complementarias del B.C.R.A.La situación de Otros Sujetos Obligados a Informar. Exigencias comunes para todos los Sujetos Obligados.Los Profesionales en Ciencias Económicas. El rol del Síndico y del Auditor Externo. Normas Profesionales. Resolución C.D. N° 40/05 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resolución UIF 03/2014.Documentación de la debida diligencia a llevar a cabo por el Sujeto Obligado. Riegos de Lavado de Dinero de las Estructuras Diseñadas para Ocultar el Beneficiario Real y/o el Verdadero Dueño. Negocios de riesgo Incremental.Monitoreo y Reporte de la Actividad Inusual o Sospechosa. Aspectos Fundamentales. Los ilícitos tributarios como delitos precedentes al lavado de dinero. Elementos a tener en cuenta desde el punto de vista impositivo. Monitoreo de operaciones de comercio exterior. Regulaciones del BCRA. Operaciones con empresas vinculadas y paraísos fiscales. Relación de los Precios de transferencia y los riesgos de lavado de dinero.Análisis de las operaciones sospechosas. Técnicas de detección y herramientas para la investigación. Programa de trabajo para auditores y síndicos de acuerdo con el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y Resolución C.D. 77/2011 del C.P.C.E.C.A.B.A. Inspecciones de la UIF. Aspectos fundamentales de acuerdo a la Resolución N° 104/2010 y complementarias. Las normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

Requisitos: Ninguno

Duración: 16