Materia 5-216: Curso de Administración del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Temario | |||
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Objetivo: Actualización de contenidos profesionales en materia de administración del riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.Comprensión de la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido en la actividad del Profesional de Ciencias Económicas.Análisis del marco regulatorio dictado por la Unidad de Información Financiera.Adquisición de la facultad para desarrollar programas, procedimientos y entrenamientos orientados a la consecución de dicho objetivo.Estado de situación del funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina.Análisis de sanciones administrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera.Acreditar la capacitación exigida en diversas resoluciones por la Unidad de Información Financiera. |
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Contenido:Dimensión Internacional del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. El GAFI. Sus recomendaciones. Legislación Argentina.La Unidad de Información Financiera. Funciones. Competencia. Facultades.Sujetos Obligados a Informar. Obligaciones. Responsabilidades. El Sector Bancario y Financiero. Normas Complementarias del B.C.R.A.La situación de Otros Sujetos Obligados a Informar. Exigencias comunes para todos los Sujetos Obligados.Los Profesionales en Ciencias Económicas. El rol del Síndico y del Auditor Externo. Normas Profesionales. Resolución C.D. N° 40/05 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resolución UIF 03/2014.Documentación de la debida diligencia a llevar a cabo por el Sujeto Obligado. Riegos de Lavado de Dinero de las Estructuras Diseñadas para Ocultar el Beneficiario Real y/o el Verdadero Dueño. Negocios de riesgo Incremental.Monitoreo y Reporte de la Actividad Inusual o Sospechosa. Aspectos Fundamentales. Los ilícitos tributarios como delitos precedentes al lavado de dinero. Elementos a tener en cuenta desde el punto de vista impositivo. Monitoreo de operaciones de comercio exterior. Regulaciones del BCRA. Operaciones con empresas vinculadas y paraísos fiscales. Relación de los Precios de transferencia y los riesgos de lavado de dinero.Análisis de las operaciones sospechosas. Técnicas de detección y herramientas para la investigación. Programa de trabajo para auditores y síndicos de acuerdo con el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y Resolución C.D. 77/2011 del C.P.C.E.C.A.B.A. Inspecciones de la UIF. Aspectos fundamentales de acuerdo a la Resolución N° 104/2010 y complementarias. Las normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas |
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Requisitos: Ninguno |
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Duración: 16 |