Actividades Académicas - Materias

 

Materia 1-578: Prevención del Lavado de Activos en Asociaciones Civiles Y Fundaciones.

 

Temario

Objetivo: Reforzar los conocimientos relativos a la Prevención de Lavado de Activos en Asociaciones Civiles y Fundaciones y las obligaciones que se les genera al CP principalmente relacionados a su Auditoría.

Contenido:ANTECEDENTES. LEY 25.246. UIF. INCUMBENCIAS. SUJETOS OBLIGADOS - SO. DEBER DE INFORMAROBLIGACIONES E INCUMPLIMIENTOS DE LOS SO. SANCIONESRESOLUCIONES RESPECTIVAS DE LA UIF.ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES, DIFERENCIAS Y SIMILITUDES RESOLUCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES. ALCANCES EN EL NUEVO CODIGO CIVILOBLIGACIONES INHERENTESAL LA : OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, RSM, ETC.RESOLUCIONES DE LA UIF APLICABLES.RESOLUCIONES 65/2011 UIF, 420/2011 FACPCE y 77/2011 CD CPCECABAOBLIGACIONES DEL CP EN GENERAL Y EN PARTICULAR. PROGRAMAS DE AUDITORIA Y PAPELES DE TRABAJO

Requisitos: Ninguno.

Duración: 8