Materia 1-206: Servicios relacionados: Informes de cumplimiento, procedimientos acordados y due diligence.
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Objetivo: Identificar oportunidades de servicio al cliente. Aplicar las mejores prácticas (best practices) en los servicios. Preparar informes de procedimientos acordados, e informes de cumplimiento. Realizar un servicio de due diligence . |
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Contenido: Normas internacionales de servicios relacionados. Procedimientos acordados. Concepto de servicios relacionados. Procedimientos acordados: Planificación estratégica. Carta convenio. Carta de representación. Papeles de trabajo. Otros servicios relacionados: Informes de compilación. Informes de cumplimiento. Para AFIP, IGJ, BCRA y CNV. Normas legales y fiscales vigentes. Comunicación BCRA 6401-Relevamiento de activos y pasivos externos. Ley de protección de datos. Procedimientos acordados. Due diligence. Casos. Ejemplos. Due diligence de proveedores. Due diligence de clientes. Normas internacionales conexas. Diferencias con servicios de auditoría. |
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Requisitos: Ninguno. |
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Duración: 6 |