Actividades Académicas - Materias

 

Materia 1-206: Servicios relacionados: Informes de cumplimiento, procedimientos acordados y due diligence.

 

Temario

Objetivo: Identificar oportunidades de servicio al cliente. Aplicar las mejores prácticas (best practices) en los servicios. Preparar informes de procedimientos acordados, e informes de cumplimiento. Realizar un servicio de due diligence .

Contenido:• Normas internacionales de servicios relacionados. Procedimientos acordados. • Concepto de servicios relacionados. Procedimientos acordados: Planificación estratégica. Carta convenio. Carta de representación. Papeles de trabajo. Otros servicios relacionados: Informes de compilación. • Informes de cumplimiento. Para AFIP, IGJ, BCRA y CNV. Normas legales y fiscales vigentes. Comunicación BCRA 6401-Relevamiento de activos y pasivos externos. Ley de protección de datos. • Procedimientos acordados. Due diligence. Casos. Ejemplos. Due diligence de proveedores. Due diligence de clientes. Normas internacionales conexas. Diferencias con servicios de auditoría.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 6