Materia 1-590: Seminario sobre Gestión de Riesgo Empresario, compliance y prevención de lavado de activos.
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Objetivo: Conocer las características principales de la Ley 27.401 (Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas) y los principales aspectos de la normativa vigente que atañen al profesional en Ciencias Económicas como sujeto obligado y/o REI en relación a la Ley 25.246 (Prevención de Lavado de Activos). Dar los conocimientos necesarios acerca de los aspectos éticos que deben cumplir las organizaciones, los relativos a un sistema de control interno eficaz, orientado hacia la prevención del fraude y otros delitos económicos. Proporcionar los elementos esenciales de las políticas antifraude y anticorrupción. Conocer los aspectos prácticos de un Programa de Integridad o Compliance Otorgarles a los matriculados las herramientas generales para su desarrollo en este campo. |
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Contenido:Marco legal. Marco Etico. Gestión de riesgos y control interno. Compliance. Elementos esenciales, sistema contable, contención. Fraude, corrupción y lavado de activos. Rol Profesional. Figuras. Obligaciones y Derechos. Rol Profesional. Responsabilidades. |
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Requisitos: Ninguno. |
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Duración: 30 |
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