Materia 1-241: Asociaciones civiles y fundaciones. Prevención de Lavado de Activos.
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Objetivo: Brindar nociones generales acerca de los entes sin fines de lucro frente al lavado de activos y como sujetos obligados y en particular para el contador público como sujeto obligado a informar actuando como auditor de los mismos en atención a las normas legales, reglamentarias y profesionales vigentes. |
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Contenido:Breve resumen ley 25.246. Descripción . Resoluciones generales UIF. Las asociaciones y fundaciones. Características legales. Calidad de sujetos obligados. Conceptos de donación, aporte y otras situaciones a considerar. El CP como sujeto obligado y su actuación profesional en estos entes. Resol. 65/2011 FACPCE. Regulaciones de IGJ en relación a la temática de prevención de lavado de activos. |
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Requisitos: No se requieren conocimientos previos. |
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Duración: 6 |
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