Materia 1-253: Debida Diligencia y Compliance. Barreras efectivas contra el lavado de activos
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Objetivo: Entender la importancia de la debida diligencia y el compliance en la prevención del lavado de activos. Comprender los criterios para llevar adelante el proceso de Debida Diligencia de Terceros y en procesos de fusiones para las organizaciones. Adquirir conocimientos para identificar Terceras Partes. Reconocer Indicadores de Alto Riesgo en relación con Terceros. Brindar lineamientos para el armado de un Código de Ética para Terceras partes. |
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Contenido:Debida Diligencia de Terceros y en Procesos de transformación societaria. Indicadores Alto Riesgo en relación con Terceros. Código de Ética para Terceros. Caso práctico |
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Requisitos: Se recomienda tener conocimientos básicos de Ley 27.401. Haber cursado Introducción a la Elaboración de Programas de Integridad. Ley 27.401 -CPCECABA- |
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Duración: 6 |
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