Actividades Académicas - Materias

Objetivo: Este Programa tiene dentro de sus objetivos el brindar a los profesionales en Ciencias Económicas los conceptos básicos para actuar como asesores en el diseño, implementación y evaluación de Programas de Integridad en el marco de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas por delitos de Corrupción y también los principales lineamientos en materia de Prevención de los Delitos Económicos, proporcionando los criterios y conocimientos necesarios para actuar como asesores en el diseño, implementación y evaluación de Programas de Prevención y mitigación de riesgos por delitos financieros. Se estudiarán las implicancias del rol del Oficial de Cumplimiento tanto desde el punto de vista técnico como desde el ángulo de la responsabilidad profesional por asumir ese rol.

Contenido:Módulo 1: Conceptos básicos de Prevención de la corrupción y programas de integridad Módulo 2: Tópicos Avanzados de Integridad y Responsabilidad Profesional Módulo 3: La Unidad de Información Financiera Módulo 4: Elementos de un Programa de Prevención Módulo 5: Flujos de Fondos Ilícitos Módulo 6: Delitos Económicos Módulo 7: Herramientas de Gestión de Riesgos Módulo 8: Revisión Externa Independiente Módulo 9: UIF. Visión estratégica del Organismo de Contralor

Requisitos: Ser matriculado en el CPCECABA u otras jurisdicciones. Poseer título en trámite o matrícula en trámite. Conocimientos básicos sobre la regulación en materia de Compliance Anticorrupción y de materia de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Duración: 66