Materia 1-611: Nuevas normas UIF para Contadores. Blanqueo. Beneficiarios finales
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Objetivo: Brindar nociones generales y particulares sobre la nueva normativa internacional GAFI y reforma de la Ley 25.246 y Resoluciones UIF en materia de lavado de activos que impacta en la tarea del Contador Público. Blanqueo y PLA. Registro Beneficiarios Finales. |
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Contenido:1- normativa gafi. tendencias y novedades en recomendaciones y notas interpretativas. descripcion de la ley 25246. analisis de las reformas introducidas sujetos obligados. deberes y obligaciones. sistemas de registro y reporte. enfoque basado en riesgo paises coop y no coop. listas tendencias en la prevencion recaudos 2 - el contador como sujeto obligado. obligaciones y deberes. normas aplicables. modificaciones. novedades en la tarea profesional. el auditor. tendencias. autoevaluacion de riesgos, criptoactivos. billeteras virtuales, beneficiarios finales, rei, entre otros. blanqueo y pla. normativa etica |
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Requisitos: No requiere conocimientos previos |
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Duración: 6 |
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